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中国企业培训讲师
严征管形势下企业主财税风险规避
 
讲师:牛鑫宇 浏览次数:111

课程描述INTRODUCTION

企业主财税风险规避培训

· 税务经理

培训讲师:牛鑫宇    课程价格:¥元/人    培训天数:2天   

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

企业主财税风险规避培训

课程背景:
在我国经济发展进入新常态背景下,国家财税新政不断推出:金税三期、国地税合并、税务公安联合执法、纳税人识别号、五证合一、信用黑名单、两票制、税银企联网、个税改革、社保移交、CRS、个人账户监控……税收征管的软硬件基础已经夯实!
特别是2019年3月1日金税三期全面上线并库的形势下,对企业来说,财税信息将更加全面、精准、透明的暴露在国家监管下,所有的两套账、三套账、买卖发票、偷税漏税等违规违法行为将无所遁形,否则会埋下严重的隐患,面临追责和清算的风险,这种隐患甚至会导致企业主“一夜回到解放前”,已经出现大量老板被处罚和判刑的案例。
那么,如何避免财务历史的问题暴雷?如何既规范企业主的财务行为,既能达到企业期望的财务目标,又不需要企业主承担财税风险?这是本课程要解决的问题。

课程收益:
.了解国家财税政策的*动态和趋势,提高风险意识
.懂得如何纠正企业不规范财务行为,将各种偷漏税等财税的“雷”排掉
.懂得如何规范企业主自身的财务行为,既合规合法又能达到企业期望的财务目标

课程时间:2天,6小时/天
课程对象:企业主、高管
课程方式:讲师讲授+案例分析+角色扮演+情景模拟+实操演练

课程大纲
导引:中国税收环境与企业家财税风险
一、中国经济发展与民营企业家成长
1. 中国经济粗放式发展
2. 中国税收环节与企业家可能的“原罪”
案例分析:
1)范冰冰的补税案例
2)某企业家因税入刑案例
二、企业主存在财税风险吗?
互动讨论:
1)有没有财税风险?
2)有多大的财税风险?

第一讲:税收稽查的形势与趋势
一、国家财税政策变化
1. 金税三期的来龙去脉及影响
1)金税三期的布局及实施
2)税收爬虫
视频展示:金税三期的威力
2. 银行、企业、税务、工商、外汇、海关、物流等全覆盖联网
3. 社保新政与个税改革
4. CRS与个人账户监控
二、财税政策变化对中小企业的影响
1. 法律风险,特别是刑事法律风险增大
2. 企业税负费用显着增加,盈利压力剧增
3. 企业利润可操作性空间减少,需要进一步挖潜增效
4. 企业主需要预先安排综合财税布局
三、和企业主有关系吗?
1. 水月静好,现世安稳?
案例讨论:
1)翟天临事件引发的蝴蝶效应
2)上海张律师与小三的矛盾
3)温州客户林先生身陷囹吾
互动讨论:企业主安全吗?

第二讲:增值税涉税风险与防范
一、关于增值税问题相关法律规定
1. 对《关于虚开增值税专用发票定罪量刑标准有关问题的通知》(法[2018]226号)解读
1)*规定的制度背景
2)从风险到刑事责任
3)国家*关于增值税优惠政策
案例分析:广州企业主遭“虚开增值税发票”敲诈事件
二、企业主增值税涉税风险分析
1. 虚开增值税发票
2. 买卖增值税发票
3. 纳税人身份选择:一般纳税人和小规模纳税人
三、企业主增值税涉税风险防范与规避
1. 做好股权顶层设计
1)个人独资企业
2)合伙制企业
3)有限责任公司
4)科学股权设计
2. 合理确定纳税人的身份
3. 合法合规取得专用发票
案例研究:深圳某公司的增值税发生与汇缴设计:规范化与节税的典范

第三讲:企业主公私不分风险与规范化对策
一、公私不分的现象及风险分析

1. 公私不分现象
1)公款私用
2)老板借款
3)大额个人账户资金回流
4)企业主个人账户支付回扣
2. 公私不分行为风险分析
1)视同分红的个税补缴风险
2)形成账外账
3)违法偷漏税风险

二、公私不分的规范化对策
1. 公私分明
1)股权设计安排与公司合理注册——形成股东的钱袋子
2)多渠道合法性资金转移
2. 企业主借款处理
1)按时还款
2)更换借款人
3)资产购买
4)其他人借款坏账
5)投资失败
3. 回扣收支的合法化
4. 巧用非税费支出(30余种)
案例讨论:
1)公款私用购买别墅及转让
2)老板取公司款给员工发工资
3)对外投资失败的确认

第四讲:企业两套账
一、企业两套账现象及风险分析

1. 两套账普遍存在
案例分析:湖南万福生科8套账解析
2. 两套账或多套账的风险与危害
1)违法与惩罚
2)财务乱象导致的管理混乱
案例分析:
1)阿米巴方案执行失败
2)分红实施后的高管离职悲剧

二、两套账的规范化对策
1. 并账前提
1)股权安排或外围公司设立
2)合理业务切割与梳理
3)节税
4)降费
2. 外账并内账
3. 内账并外账
案例分析:湖南某机械制造企业的并账案例
课程提炼与总结
构建本次课程学习地图——结语

企业主财税风险规避培训


转载:http://www.tjzhuoda.com/gkk_detail/61148.html

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开户名:成势(上海)企业管理咨询中心
开户行:中国工商银行股份有限公司上海市长寿路支行
帐号:1001210009300041521
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